对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。
(中级)银行业法律法规与综合能力 2023-08-11
A．有宽松的金融规则?
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法?
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司
参考答案：ACE
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法?
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司
参考答案：ACE
?ACE被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。
2023-07-20
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