洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
(中级)银行业法律法规与综合能力 2023-08-11
B.匿名存储
C.控制银行
D.购买高额保险,然后低价赎回
E.参与赌博
参考答案:ABC
ABC洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。
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