当出现()情况时，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

类别: 银行证券 | 银行业法律法规与综合能力 2023-05-25

《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的()行为有权进行检查监督。

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洗钱的过程是()。

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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员贪污受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业机密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予()。

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《巴塞尔新资本协议》中，()、最低资本要求和资本充足率监督检查被并列为资本监管的三大支柱。

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银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予以撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监管机构有权予以()。

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()是指银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。

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单位结算账户中，（）是存款人的主办账户。

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关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是()。

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