消防安全技术实务(一级) 2023-06-03
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
类别: 银行证券 | 风险管理 2023-05-26
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
下列属于流动性风险内部因素的有( )。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中,核心一级资本包括( )。
商业银行应当在( )等方面给予风险管理部门足够的支持。
一般而言,专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素,其中与借款人有关的因素包括( )。
汇率波动取决于外汇市场的供求状况,主要包括( )。
风险偏好指标值的确定要体现( )原则。
市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况,包括( )。
风险报告的职责主要体现在( )。